Acerca de

Esta firma es encabezada por el Licenciado Javier Morales Reyes quien presta, de manera personal y/o de manera conjunta con otros especialistas en diversas ramas del derecho y en la contabilidad, servicios jurídicos para la solución de sus problemas.

 

Especialista en Delitos Patrimoniales, Financieros, Fiscales y de Servidores Públicos; Recuperación Legal de Cartera Hipotecaria, Empresarial y Comercial; Estudios Jurídicos; Auditoría Legal; Matrices de Riesgo Legal; Cumplimiento Normativo y Regulatorio; Litigación en Juicios Orales; Procedimientos Administrativos ante CONDUSEF, CONSAR y PROFECO; Atención de Oficios, Requerimientos y Reuniones por parte de la PGR, CNBV, ABM y otras Autoridades; Dictaminación Legal de Pasivos Contingentes para Efectos de Deducción Fiscal; Análisis y Dictaminación de Pólizas y Escrituras Públicas; Análisis Prevención y Detección de Operaciones Lavado de Dinero (ORPI); Prevención e Investigación de Fraudes (internos y externos); Capacitación Legal.

 

 

JAVIER MORALES

Formación Académica.

- Licenciatura en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho - Ciudad Universitaria. (1992-1996)

- Master Internacional “Constitución, Derechos y Derecho Penal”. Universidad Autónoma de Barcelona (2001-2003).

- Postgrado en Derecho Penal. Universidad de Salamanca, España. (2004).

- Especialidad en Prevención y Combate del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Instituto Nacional de Ciencias Penales (2013-2014)

- Maestría en Litigación en Juicios Orales. Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas (2016-2017)

 

Otras experiencias académicas y docentes

- Formación de Instructores certificados. Tecnológico de Monterrey.

- Asesoría en Sistemas de Administrativos de Calidad A. C. Certificación en aplicación de sistemas de calidad a procesos legales “Normativa de Calidad Internacional Iso 9000:20000”

- Asociación de Banqueros de México A.C. Asistente frecuente a los Seminarios Antilavado de Dinero.

- Money Laundering Alert Global. Asistente recurrente a las “Conferencias Anuales en Latinoamérica y estados Unidos sobre Lavado de Dinero.”

- Informatics Institute Ec Council. International “Conference Hacker Halted Security Event”

- Capacitador en taller de Delitos Financieros impartido por HSBC a personal del Poder Judicial de la Federación, Juzgados de Distrito.

- Conferenciante sobre el tema Delitos Financieros e Informáticos en Expo Feria Bancaria del Municipio de Monterrey organizada por el Gobierno Municipal de Monterrey Nuevo León, la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- Conferenciante en el Seminario “Secreto Bancario, Delitos Concursales y Financieros” Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del D.F.

- Instructor en materia de Delitos Financieros, Prevención e Investigación de Delitos, Conducta Criminal y Control de Confianza.

 

Conoce la entrevista que el Lic. Javier Morales otorgó al Periódico "El Norte" respecto a los Ciberdelitos en la actualidad.  AQUI